Investigações sobre os negócios de Marcelo Morais dos Santos, o Grande, apontado como um dos principais aliandos do miliciano, indetificaram transferências para empresa especializada em criptoativos.
Lancha, joias e bebidas caras: braço direito de Tandera ostentava luxo nas redes sociaisA milícia de Danilo Dias Lima, o Tandera, lava dinheiro por meio de operações financeiras com criptomoedas. A descoberta foi feita durante a investigação do Ministério Público do Rio que culminou na Operação Epilogue, na última quarta-feira.
Entre setembro de 2022 e março passado, Grande movimentou R$ 168.289,99 entre depósitos e recebimentos da empresa Tradingpfx Ecommerce Ltda e de um operador financeiro sócio da firma. De acordo com a denúncia, "fazia frequentes transferências para o operador, o qual ficava encarregado de multiplicar os valores remetidos por meio de operações com criptoativos e investimentos no mercado financeiro".
Ainda segundo o MPRJ, as transações foram realizadas "no intuito de ocultar os valores ilicitamente obtidos, sendo certo que não pode manter depositados em contas bancárias valores que não poderia justificar". Grande é acusado de ser o integrante da milícia responsável por extorquir dinheiro de empresas com atuação nas áreas dominadas pela milícia.
Para esconder sua atuação criminosa, no entanto, Grande se apresentava como "empresário" e, de fato, constituiu uma firma que funcionava legalmente, a Diamante Transporte e Locações LTDA. No entanto, a investigação constatou que a empresa não funciona no endereço declarado e os moradores da região desconhecem o negócio. Entre julho de 2022 e janeiro de 2023, Grande movimentou R$ 1.394.
Grande também foi um dos milicianos que participou de uma reunião entre a alta cúpula da organização criminosa e pré-candidatos à prefeitura dos municípios de Nova Iguaçu, Queimados e Seropédica em 22 de abril de 2020. No encontro, Tandera afirmou qos políticos que queria "alcançar os três poderes".
Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes
Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.
Milícia de Tandera lava dinheiro em operações financeiras com criptomoedas, diz MPRJInvestigações sobre os negócios de Marcelo Morais dos Santos, o Grande, apontado como um dos principais aliandos do miliciano, indetificaram transferências para empresa especializada em criptoativos.
Consulte Mais informação »
Concursos públicos oferecem 29 mil vagas com salários de até R$ 33,8 milConcursos públicos oferecem 29.116 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 33,8 mil.Veja oportunidades de empregoO maior concurso, com 5.268 vagas, é da Prefeitura de Morrinhos (GO).|
Consulte Mais informação »
MPRJ entra com ação para que Duque de Caxias faça concurso para professoresMPRJ entra com ação para que Duque de Caxias faça concurso para professores
Consulte Mais informação »
MPRJ pede abertura de inquérito contra Gabriel Monteiro por torturaCaso de agressão envolvendo o ex-vereador e um caminhoneiro estava no Juizado Especial Criminal, mas foi encaminhado à 5ª Vara Criminal para apuração de crime mais grave g1
Consulte Mais informação »
MPRJ pede abertura de inquérito contra Gabriel Monteiro por tortura a caminhoneiroCaso de agressão envolvendo o ex-vereador e um caminhoneiro estava no Juizado Especial Criminal, mas foi encaminhado à 5ª Vara Criminal para apuração de crime mais grave
Consulte Mais informação »
Polícia identifica homem em situação de rua morto a facadas no Humaitá | Rio de Janeiro | O DiaSuspeito de cometer o crime ainda não foi identificado e as investigações seguem em andamento
Consulte Mais informação »