Investigações sobre os negócios de Marcelo Morais dos Santos, o Grande, apontado como um dos principais aliandos do miliciano, indetificaram transferências para empresa especializada em criptoativos.
Lancha, joias e bebidas caras: braço direito de Tandera ostentava luxo nas redes sociaisA milícia de Danilo Dias Lima, o Tandera, lava dinheiro por meio de operações financeiras com criptomoedas. A descoberta foi feita durante a investigação do Ministério Público do Rio que culminou na Operação Epilogue, na última quarta-feira.
Entre setembro de 2022 e março passado, Grande movimentou R$ 168.289,99 entre depósitos e recebimentos da empresa Tradingpfx Ecommerce Ltda e de um operador financeiro sócio da firma. De acordo com a denúncia, "fazia frequentes transferências para o operador, o qual ficava encarregado de multiplicar os valores remetidos por meio de operações com criptoativos e investimentos no mercado financeiro".
Ainda segundo o MPRJ, as transações foram realizadas "no intuito de ocultar os valores ilicitamente obtidos, sendo certo que não pode manter depositados em contas bancárias valores que não poderia justificar". Grande é acusado de ser o integrante da milícia responsável por extorquir dinheiro de empresas com atuação nas áreas dominadas pela milícia.
Para esconder sua atuação criminosa, no entanto, Grande se apresentava como "empresário" e, de fato, constituiu uma firma que funcionava legalmente, a Diamante Transporte e Locações LTDA. No entanto, a investigação constatou que a empresa não funciona no endereço declarado e os moradores da região desconhecem o negócio. Entre julho de 2022 e janeiro de 2023, Grande movimentou R$ 1.394.
Grande também foi um dos milicianos que participou de uma reunião entre a alta cúpula da organização criminosa e pré-candidatos à prefeitura dos municípios de Nova Iguaçu, Queimados e Seropédica em 22 de abril de 2020. No encontro, Tandera afirmou qos políticos que queria "alcançar os três poderes".
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