Uma operação conjunta do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Federal resultou na prisão de um homem acusado de aplicar uma fraude cibernética em uma exchange de criptomoedas, subtraindo R$ 14,7 milhões de uma empresa com sede em Nova York.
O Ministério Público do Rio (MPRJ) e a Polícia Federal cumpriram, nesta quinta-feira (19), um mandado de prisão e três mandados de busca e apreensão durante uma operação em Guaratiba , na Zona Oeste do Rio. De acordo com as investigações, o acusado tirou, por meio de fraude cibernética , cerca de R$ 14,7 milhões de reais de uma empresa com sede em Nova York, que também atua no mercado brasileiro.
A vítima foi uma 'exchange', como são chamadas as plataformas de compra, venda e armazenamento de criptomoedas. A denúncia do MPRJ aponta que o homem, que não teve a identificação divulgada, se aproveitou de uma vulnerabilidade no sistema da 'exchange' para realizar mais de 600 trocas entre diferentes criptoativos em um período de aproximadamente 10 horas. O rastreamento do banco de dados revelou um fluxo de movimentações no valor de R$ 190 milhões entre a data do crime e o oferecimento da denúncia. Segundo o MPRJ, não foram apresentadas justificativas legais para esse volume expressivo de negociações. Os promotores de Justiça destacaram que ferramentas de rastreamento permitiram identificar e documentar os crimes atribuídos ao acusado, assim como sua milionária movimentação de ativos virtuais sem lastro comprovado. Por fim, a denúncia ressalta que a colaboração de várias prestadoras de serviços de ativos virtuais, sediadas em diferentes países, que cumpriram prontamente as medidas cautelares determinadas pelo Judiciário
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