Regulamentação do ramo impõe monitoramento de transações suspeitas, identificação do apostador e proibição de métodos de pagamento que facilitem lavagem
Pelo menos desde 2016 diferentes órgãos do governo consideram o setor de apostas uma bomba-relógio.
A agência listou ainda as seguintes vulnerabilidades potenciais no uso das bets para fins criminosos:uso de laranjas, conscientes ou não, para criação de diversas contas para movimentação de recursos ilícitos;colocação de dinheiro ilícito e manutenção, por longos períodos, de baixo volume e valor de apostas, para posterior saque;foco em apostas secundárias, como palpites em cartões amarelos, número de escanteios,...
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