La Cámara Federal confirmó los procesamientos de varios imputados por defraudación. Seguirán bajo investigación para determinar si montaron una banda delictiva. Por FedeNogueraok [⭐ Suscripción La Voz]
Una fabulosa estafa gestada desde Rosario y Córdoba, y un perjuicio fiscal millonario. La hipótesis investigativa que abona la presunción de quea siete empresas y 12 productores sumó un nuevo capítulo en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
Cavallero y Eduardo Nannini, como responsables de Leones Agropecuaria, radicada en Leones, en presunta connivencia con Grimaldi, presidente de Grimaldi SA, y Nelson “Pichi” Bertero habrían logrado que los productores entregaran los granos a partir de la celebración de contratos de compraventa de cereal y oleaginosas.
En la mecánica, los damnificados entregaban los cereales a Leones Agropecuaria que luego vendía los granos al exportador por intermedio del corredor, Grimaldi SA. Esta última firma habría funcionado como “correacopio” a cambio de una comisión de entre el 0,5% y el 1%. La concesionaria lavadora del “Sr. Javier Cañete”: difícil situación de un abogado y de un “financista”
No obstante, la empresa obtuvo importantes acreditaciones bancarias e ingresos por ventas de bienes de uso de propiedad de la sociedad y liquidaciones por el movimiento de hacienda por $ 5.491.046.El fiscal Uriarte advirtió un entrecruzamiento de accionistas y cuotapartistas: integrantes de Sebastián Grimaldi SA fungían en Leones Agropecuaria como directivos y auditores.
Para el fiscal, Grimaldi, Cavallero, los Nannini y Herrera montaron una asociación ilícita para perpetrar las maniobras. Al figurar como remitente comercial, Leones, por un lado, habría aglutinado todos los negocios con los productores en un único contrato general.
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