Allanamientos en una 'sucursal' de la organización delictiva de Ivo Rojnica, y en un banco por una caja de seguridad de su socio, Federico Pulenta. El circuito de fuga de divisas por pedidos al chat SM140.
Allanamientos en una "sucursal" de la organización delictiva de Ivo Rojnica, y en un banco por una caja de seguridad de su socio, Federico Pulenta. El circuito de fuga de divisas por pedidos al chat SM140.
"En las oficinas de"el croata" en San Martín 140, todas las mañanas se recibían las solicitudes de gente que quería fugar dólares al exterior", relató Michel."Se hacía a través de un grupo de chat denominado SM140 que administraba una persona que trabajaba para él , identificada en el expediente que está en secreto judicial, como Cande Masche.
Según explicó el funcionario, esto era una práctica diaria, de todas las mañanas."Surge de los chats que estas personas ofrecían cuanto tenian en dolares disponibles en el exterior".
El acuerdo con Estados Unidos al que se refirió el director de Aduana es el denominado Fatca, por su sigla en inglés, para el intercambio de información fiscal y financiera, entre ambos países, sobre las operaciones financieras que realizan, en cada país, los residentes del otro.
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