Realtid – oberoende sajt med inrikting på finans, juridik och revision.
Narkotikasmugglarnas metoder har blivit allt mer sofistikerade. Men hos en viss storbank räckte det med att sätta in små summor åt gången.Skandaler och rättsliga fall hos amerikanska storbanken Citi har avlöst varandra det senaste året.
I höstas dömdes banken att betala skadestånd och böter på nästan 26 miljoner dollar på grund av systematisk diskriminering av armenier i Kalifornien, skriver I januari stämdes Citi efter att flera kunder förlorat miljontals dollar på grund av storbankens undermåliga åtgärder som ska förebygga bedrägerier, skriverI maj stämdes Citi av en tidigare toppchef – som fick sparken efter att ha vägrat ljuga för USA:s myndigheter om bankens bristande datahantering, enligtNu pekas Citi ut som mexikanska narkotikamugglares favoritbank att tvätta pengar med, tack vare bankens mindre strikta...
Genom att sätta in små summor åt gången lyckades medlemmar i Sinaloa-kartellen tvätta 10 000 dollar, motsvarande 100 000 kronor, genom Citis bankomater.Trots att de individuella transaktionerna inte krävde redovisning, anser åklagarna att de hundra insättningarna borde ha väckt Citis misstankar.
Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes
Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.
Storbanken: Sälj Nibe - aktien ska rasa ytterligare 32%Nibe klättrade på börsen efter den senaste kvartalsrapporten - men marknaden har ropat hej för tidigt. Det anser storbanken Barclays som tycker att investerare ska sälja Nibe. Aktien rasar på börsen.
Consulte Mais informação »
Storbanken: Meme-aktiernas återkomst ett dåligt tecken för aktiemarknadenMeme-aktiernas återkomst är ett dåligt tecken för aktiemarknaden.
Consulte Mais informação »
Storbanken: Hoppet lever om sänkt ränta i juniGår inte att utesluta.
Consulte Mais informação »
Storbanken: Hoppet lever om sänkt ränta i juniInflationen faller nu tydligt, ner under Riksbankens mål, enligt Nordeas ekonomer som inte helt utesluter en räntesänkning redan i juni.
Consulte Mais informação »
Amerikanska storbanken: Riksbanken sänker räntan två gånger till i årEfter räntesänkningen i maj förväntar sig den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley att svenska räntan hålls oförändrad i juni. Men två räntesänkningar är planerade med nästa sänkning i september.
Consulte Mais informação »
Storbanken: Misstag att inte sänka räntan nuDet blir ingen räntesänkning på torsdag, enligt några av landets samlade experter. Men Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, tror det kommer att ses som ett misstag i efterhand. – Det borde vara ett alternativ, säger han om en sänkning.
Consulte Mais informação »