Presidente de gigante das criptomoedas agiu para enganar reguladores nos EUA e Reino Unido Executivos da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, criaram empresas separadas para contornar autoridades R7 portalr7
Até agora, a Binance parece estar enfrentando o que os traders chamam de “inverno cripto”. Zhao prometeu 500 milhões de dólares em maio para se juntar à oferta de Elon Musk para comprar o Twitter e manifestou interesse em investir nos setores de mídia, varejo e jogos.
Após o lançamento da Binance, Zhao destinou os principais cargos a um círculo interno de associados, muitos dos quais trabalharam ou estudaram na China. Entre eles estava a cofundadora Yi He, ex-apresentadora de um programa de viagens na TV chinesa. Por vários anos, Zhao e Yi He estavam em um relacionamento romântico, segundo quatro pessoas que conheciam o casal. Eles têm um filho que nasceu nos EUA, disseram as fontes.
Um guia da empresa explicava a missão da Binance para novos funcionários. Resultados rápidos são essenciais. Em vez de realizar pesquisas aprofundadas ou análises de dados, os funcionários devem tomar decisões confiando no instinto. Se eles não encontrarem problemas, isso significava que"não estamos avançando rápido o suficiente", uma ênfase na velocidade que levanta questões sobre o foco da Binance em compliance.
Ex-funcionários disseram que Zhao muitas vezes era muito exigente. Em uma mensagem em 2020, ele repreendeu um funcionário por não conseguir expandir a Binance em novos mercados e disse que estava"frustrado por não estarmos avançando mais rápido". Um funcionário da Binance fez um alerta sobre o pedido em uma troca de mensagens que incluiu Zhao e outros executivos. O funcionário advertiu que a declaração deixaria um"rastro de papel" ligando a unidade britânica à exchange principal, que a Binance protegeu dos reguladores globais ao não fornecer detalhes de sua localização.
Questionado sobre as mensagens, um porta-voz da FCA disse:"Atualmente, a Binance não tem permissão para realizar nenhuma atividade regulamentada sem o consentimento por escrito da FCA".
Cinco meses após o lançamento da Binance, em 2017, um terço de seus usuários — 1 milhão na época — eram dos EUA, segundo um comunicado da própria empresa. Mas a Binance não havia se registrado no Departamento do Tesouro dos EUA, como a Lei de Sigilo Bancário exigia de empresas financeiras com negócios"substanciais" no país.
Alguns detalhes da proposta de Zhou, vistos pela Reuters, foram relatados pela Forbes em 2020. A Binance processou a Forbes por difamação sobre o artigo naquele ano, alegando que a proposta nunca foi implementada e que Zhou era um"terceiro", não agindo em nome da Binance. A Binance mais tarde desistiu do processo. A Forbes não quis comentar.
A apresentação de Zhou explicou os ônus que a corretora principal teria ao ser regulada:"O contato ativo com os reguladores pode resultar em longas consultas e solicitações de divulgações excessivas; os custos de liquidação podem ser substanciais". Mas a estrutura do Tai Chi"isolaria a Binance de passivos legados e futuros" e"retardaria e resolveria as tensões acumuladas de fiscalização".
Após a reunião, White enviou uma carta a Zhao para alertá-lo sobre a aparente falta de preocupação da Binance com as leis de crimes financeiros dos EUA."Ouça os dois lados e você será iluminado, preste atenção apenas a um lado e você será ignorante", escreveu White, citando um antigo provérbio chinês.
Nem Chao, que agora faz parte do conselho da Binance.US, nem Coley responderam a pedidos de comentários. Durante o primeiro ano da Binance.US, Zhao ficou frustrado com o ritmo lento do crescimento da empresa e pressionou Coley para integrar clientes mais rapidamente, de acordo com três fontes que trabalharam com ela. Zhao, disseram as fontes, estava ansioso para ver a empresa ganhar participação de mercado da principal rival nos EUA, a Coinbase.
Ambos os Shroders trabalharam anteriormente na Uber Technologies, onde ajudaram a impulsionar a dramática ascensão da empresa. Cerca de seis ex-colegas de Brian Shroder na Uber se juntaram para preencher cargos de alto escalão na Binance.US.
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