As movimentações fraudulentas somam R$ 7,5 bilhões e envolviam dois bancos tradicionais
Porsche, BMW, Volvo, Land Rover e Mercedes-Benz foram alguns dos modelos luxuosos de veículos dentre os 46 apreendidos pela Polícia Federal, na quarta-feira, 28, no âmbito daOs carros de luxo foram flagrados pela equipe da EPTV, afiliada da TV Globo, enquanto eram colocados no pátio da PF em Campinas e em um estacionamento alugado pela corporação. Foram cumpridos mandados no estado de São Paulo e em Minas Gerais.
De acordo com fontes ligadas à agência Reuters, os bancos onde tais fintechs estavam hospedadas eram o Bonsucesso e Rendimento. Segundo duas das fontes, os bancos funcionavam como"hospedeiros" de contas bolsões que eram abertas através de duas fintechs de Campinas que não tinham autorização do Banco Central para funcionar: T10bank e I9 pay ., apenas o Banco Rendimento se pronunciou. A instituição informou que segue todas as regulamentações do Banco Central e órgãos competentes, aplicadas desde o início da relação com a T10 Bank.
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