El fundador de FTX, enfrenta ocho acusaciones en distintos países
, entre las ocho acusaciones que ya se iniciaron en su contra, en distintas jurisdicciones.y fue negada su solicitud de liberación bajo fianza. Ahora aguarda su primera audiencia, mientras avanzan las causas en las que se lo acusa en los Estados Unidos.de Nueva York -que el lunes pidió su detención y extradición- el empresario de 30 años se encuentra acusado por
fraude electrónico, lavado de dinero, fraude de valores, fraude de materias primas, blanqueo de dinero, conspiración para defraudar a Estados Unidos y violación de las leyes de financiación de campañas políticas el estado de Nueva Yorkpero hay mucho en juego.
Según la revista Forbes, este año la fortuna de Bankman-Fried, graduado del Instituto Tecnológico de Massachussetts , alcanzó los, casi triplicando su fortuna de 2021. Pero casi de un segundo a otro, todo se vino abajo:La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, conocida como la, acusó a Sam Bankman-Fried, fundador de la firma quebrada FTX, de estafar a sus clientes por más de.
Lo que se cree es que el fundador de FTX habría usado los depósitos de sus clientes para financiar arriesgadas apuestas a través de su filial firma de inversiones,, motivo por el cual las autoridades de Bahamas y de Estados Unidos están investigando posibles delitos cometidos por el exchange.de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934.
que pueden haber traicionado la confianza pública y violado la ley”. “Mientras los Estados Unidos presentan cargos penales contra Sam Bankman-Fried individualmente, Bahamas continuará sus propias investigaciones regulatorias y penales sobre el colapso de FTX, con la cooperación continua de sus socios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos y en otros lugares”, continuó la declaración.
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