Investigações revelam a conexão entre policiais e o crime organizado através de esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo fintechs. A falta de regulamentação das fintechs torna-as um alvo fácil para o crime, permitindo a ocultação da origem do dinheiro.
Em uma série de investigações, policiais são descobertos envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro para o PCC através de fintechs. As transações milionárias revelam o uso de empresas de fachada e laranjas para encobrir a origem criminosa do dinheiro, mostrando a complexidade e o sigilo das operações ilícitas. A falta de regulamentação torna as fintechs um escudo eficaz para o crime organizado , dificultando a rastreabilidade do dinheiro ilegal.
A matéria destaca casos de policiais civis e ex-sargento que foram investigados e acusados de participação em atividades ilícitas, evidenciando a conexão entre as forças de segurança e o crime. Em julho de 2020, Cyllas Salerno Elia Júnior fundou a fintech 2GO. No início, o agente da lei se dividia entre a rotina no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), órgão da Polícia Civil paulista responsável por atuar em ações estratégicas contra o crime organizado, e a nova empreitada — na qual prometia “soluções financeiras e tecnológicas para empresas e clubes de futebol”. O crescimento vertiginoso do negócio levou Elia a pedir, em dezembro de 2022, afastamento não remunerado da corporação para cuidar exclusivamente da carreira corporativa. Em seu perfil no LinkedIn, o policial define o atual ganha-pão: “Desenvolvimento de grandes projetos tecnológicos utilizando sistemas bancários nacionais e internacionais”.A operação Dólar Tai-pan, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em novembro passado, revelou uma outra face da história de sucesso de Elia. Em três anos, a 2GO atraiu 20 mil correntistas e movimentou R$ 4 bilhões. Uma única empresa chegou a abrir 180 contas na fintec
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