Esquema bilionário utilizava dados de refugiados para abrir empresas e contas fictícias; entenda
Envolvidos podem responder por crimes de contrabando, integração de organização terrorista, atos preparatórios de terrorismo, financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro | Divulgação/PFinvestigados da primeira fase da Operação Trapiche, deflagrada em novembro do ano passado.
Ainda de acordo com as investigações, passagens aéreas usadas pelos brasileiros recrutados para entrevistas na organização terrorista fora do país foram financiadas pelo comércio ilícito de cigarros eletrônicos contrabandeados e vendidos em lojas de tabacarias no Brasil.
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