La fiscalía los acusó de administración fraudulenta y estafa por 85 hechos y pidió la prisión preventiva. La juez la denegó y fijó una fianza de U$S 3 millones con restricciones. Las deudas con ahorristas e inversores superan los U$S 5 millones.
Tras una audiencia que se extendió a lo largo de dos extensas jornadas, la Justicia provincial imputó al financista Luis Herrera, a sus hijos Diego e Ignacio y a su esposa por los delitos de administración fraudulenta y estafa en concurso real en calidad de coautores; administración fraudulenta, en calidad de coautores, dos hechos en concurso real que, además, concurren materialmente con los hechos anteriores.
El Fiscal Miguel Moreno de la Unidad de Delitos Económicos les atribuyó que"valiéndose del nombre, prestigio, confianza, imagen, operatividad en el tiempo, contando con socios de gran reputación en el mercado de bolsa desplegaron una serie de maniobras que generalmente pueden caracterizarse como captación y recepción irregular de fondos de propiedad de un público indeterminado valiéndose de la posición jurídica de vulnerabilidad propia de...
El dinero, en lugar de ser aplicado en la toma de posiciones a través de los mercados y/o agentes habilitados bajo la ley de mercado de capitales, eran aplicadas a operaciones financieras irregulares no especificadas y/o a la apropiación de los fondos en beneficios propio de los directivos. La maniobra se sostuvo en el tiempo, al menos desde el año 2000 hasta la actualidad.
Cabe destacar que la firma recibía inversiones de algunos comitentes a la par que les negaban a otros el retiro de sus ahorros, como así también lo hicieron posteriormente al informe del síndico referente a los estados contables correspondientes al período desde el 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021, que derivó en la intervención y suspensión por la Comisión Nacional de Valores en fecha 16 septiembre de 2021.
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