Investigações 'indicam que a máfia italiana utilizou empresas fantasmas e laranjas para facilitar a movimentação e a ocultação de fundos ilícitos', diz a PF
Investigações "indicam que a máfia italiana utilizou empresas fantasmas e laranjas para facilitar a movimentação e a ocultação de fundos ilícitos", diz a PFUma ação conjunta entre a Polícia Federal , o Ministério Público Federal e a Guardia di Finanza de Palermo, na Itália, resultou na deflagração, hoje, da operação Arancia, que visa desarticular uma rede de lavagem de dinheiro operacionalizada...
De acordo com a PF, as investigações começaram em 2022 e miram uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro para a máfia italiana no Estado. "As evidências coletadas até o momento indicam que a máfia italiana utilizou empresas fantasmas e laranjas para facilitar a movimentação e a ocultação de fundos ilícitos, provenientes de atividades criminosas internacionais", diz nota da corporação.
"Estima-se que o esquema tenha investido não menos que R$ 300 milhões no Brasil, utilizando esses recursos para adquirir propriedades e infiltrar-se no mercado imobiliário e financeiro brasileiro. Segundo as autoridades italianas, entretanto, o valor total dos ativos investidos podem superar 500 milhões de euros, em valores atuais, mais de R$ 3 bilhões", complementa o comunicado.
Ainda segundo a PF, os crimes investigados no âmbito da operação incluem associação mafiosa, extorsão, lavagem de dinheiro e transferência fraudulenta de valores, que são agravados pelo apoio a família mafiosas notórias. A Justiça Federal também autorizou o sequestro de imóveis e o bloqueio de contas bancárias associadas aos suspeitos e as empresas fantasmas envolvidas.
A Operação Arancia executou um mandado de prisão preventiva de um mafioso e cinco mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e no Piauí. Já a Direção Distrital Antimáfia de Palermo coordenou 21 buscas em várias regiões da Itália e na Suíça.
Crime Organizado Serviço Imobiliário Rio Grande Do Norte Itália Brasil Ministério Público Federal Polícia Federal
Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes
Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.
Aneel autoriza início da operação de parque eólico da Eletrobras no Rio Grande do SulSegundo a companhia, foram liberadas 14 unidades geradoras das 72 previstas para operar; investimento total é de R$ 2 bi, com capacidade instalada de 302,4 megawatts (MW)
Consulte Mais informação »
Cachorros resgatados no Rio Grande do Sul são adotados no Rio de JaneiroFeira que começou na sexta-feira (19) acontece também neste domingo (21) e no próximo final de semana
Consulte Mais informação »
Presidente da Itália chega ao Brasil para acordos e agenda de diálogos entre G20 e G7Sergio Mattarella visitará Brasília, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador
Consulte Mais informação »
MPF denuncia pastor por pregar racismo religioso e incentivar “guerra espiritual” no RioReligioso é processado por discurso de ódio contra religiões de matrizes afro-brasileiras
Consulte Mais informação »
MPF denuncia pastor por associar Iemanjá a “coisas maléficas” e pregar “guerra espiritual” no RioWilson Félix da Silva é processado por discurso de ódio contra religiões de matrizes afro-brasileiras
Consulte Mais informação »
MPF abre inscrições para seleção de estagiários no Rio de JaneiroNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.
Consulte Mais informação »