Nordea Bank meddelar att domstolsförfarande mot bolaget kommer att inledas i Danmark om ett gammalt penningtvättsärende.
Som en följd av de danska myndigheternas utredningar av penningtvättskontroller 2015 och tidigare, har den danska nationella enheten för särskild brottslighet meddelat att man kommer att inleda ett domstolsförfarande och formellt väcka åtal mot
Nordea invänder mot myndigheternas juridiska bedömning av fallet. Nordeas ståndpunkt stöds av tre separata externa juridiska bedömningar. Under det första kvartalet 2019 gjorde Nordea en reservering för penningtvättsrelaterade ärenden och har sedan dess löpande granskat nivån på denna reservering. Utifrån rådande omständigheter, och med stöd av tre separata externa juridiska bedömningar, anser Nordea att nuvarande reservering är tillräcklig för att täcka detta ärende.
Nordea har samarbetat och gett full insyn för de danska myndigheterna i nästan nio år och ser fram emot ett beslut av domstolen.I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar.
Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes
Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.
Nordea åtalas för penningtvättsbrott i DanmarkNordea misstänks för penningstvättsbrott i Danmark. Nu meddelar danska myndigheter att man går vidare med utredningen och väcker åtal.
Consulte Mais informação »
Nordea åtalas för penningtvättsbrott i DanmarkNordea åtalas i Danmark i vad som beskrivs som det mest omfattande penningtvättsbrottet i dansk historia. 26 miljarder danska kronor ska ha strömmat genom banken trots att det borde ha väckt misstankar om penningtvätt, enligt dansk polis.
Consulte Mais informação »
Cevian har storsålt i Nordea – ser ändå ”stor värdepotential”Cevian har kraftigt minskat sitt aktieinnehav i Nordea, visar en genomgång av ägardata från banken.
Consulte Mais informação »
Nordea: Svårt för Axfood att vända ”massivt underpresterande” City GrossAxfood har vänt ned på börsen efter köpet av City Gross som initialt togs emot positivt av marknaden. Nordea tror dock att den nya ägaren kommer att få svårt att höja lönsamheten för matkedjan vilket kommer att pressa Axfoods marginaler.
Consulte Mais informação »
Storägaren Cevian har sålt i NordeaStorägaren Cevian har kraftigt minskat sitt innehav i storbanken Nordea, och placerar sig numera först på delad fjärdeplats i ägarlistan.
Consulte Mais informação »
Ericsson faller efter att Nordea slopat köprekommendationTelekombolaget Ericsson backar som mest 2,8 procent efter att Nordea slopat sin köprekommendation och istället satt behåll.
Consulte Mais informação »