La UIF investigará a los que compraron desde u$s 10.000 al año en Bolsa
El aumento de las magnitudes en las operatorias de contado con liquidación y dólar MEP generado durante las últimas semanas ha encendido señales de alerta en la Unidad de Información Financiera . Es por ello que la entidad encabezada por Carlos Cruz está exhortando a los bancos y sociedades de bolsa a cumplir con sus obligaciones basado en los riesgos de lavado de activos.
"Hay una bajada de línea en distintos bancos internacionales donde piden revisar todos los clientes que están haciendo estas operaciones a ver si tienen documentación respaldatoria de justificación de ingresos, ya que los sectores de prevención de lavado están abocados a esto", revela un banquero. Mirá también Cayeron bonos y acciones en Wall Street tras el rechazo de bonistas a la oferta de Guzmán Los principales grupos de acreedores rechazaron la propuesta de Guzmán al señalar que no fueron consultados sobre la misma antes de ser presentada ante la SEC. Siguen las negociaciones y los bonos cayeron 2,5% en promedio.
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