El ente recaudador, la Aduna y la dirección de Seguridad Social encabezan operativos sobre los importadores sospechados. Hay más de 700 empresas en observación por operaciones que le costaron US$1000 millones a las reservas del BCRA. En los controles se detectaron “diversas irregularidades”.
Entre los criterios que se tuvieron en cuenta para investigar a las empresas que poseen una “insuficiente capacidad económica-financiera, inconsistencias en sus presentaciones de IVA y Ganancias, diferencias entre los montos de divisas girados al exterior y las importaciones realizadas” así como “desvíos en la debida registración de los trabajadores”, según indicó el organismo.
. Además, se realizaron requerimientos de información y documentos relativos a la operación comercial, las transferencias de titularidad realizadas, el detalle de giros de divisas y el destino de la mercadería, como también la demostración de la capacidad económica y la trazabilidad de su facturación en el mercado interno.
El ministro, además, anunció la puesta en marcha de un sistema de trazabilidad del comercio exterior para un mejor control y transparencia sobre el uso de las divisas.Flavia Royón, la funcionaria salteña que consolida el poder de Sergio Massa en la Secretaría de Energía
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