FinCENFiles | Sean Sullivan, el prófugo de los cuadernos que ya estaba en la lupa de Estados Unidos ICIJorg ✒ Por halconada, iruiz y maiajastre
tres días después se deshizo del inmueble al venderlo a otra sociedad.
Esa operación ocurrió en simultáneo a la venta de varios departamentos de los que Pochetti se desprendió con rapidez para sacar el dinero de EEUU. "[El inmueble] estaba presuntamente vinculado al ex presidente argentino Néstor Kirchner. Los fiscales federales en Argentina están investigando actualmente a Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y miembros de la administración de Néstor Kirchner por lavado de dinero a través de varias compras inmobiliarias en Miami", indica el documento oficial de las autoridades estadounidenses.
"Es en este momento, con el dinero depositado en las cuentas, que aparece la necesidad de crear nuevas sociedades y, relató Pochetti dos años después de esa operación financiera, cuando ¿Cómo siguió la historia? Sus abogados se comunicaron con un canadiense especializado en operaciones inmobiliarias en esa isla caribeña que, a su vez,"La idea original era crear un complejo hotelero,Se frenó la construcción por permisos que no daba el gobierno de Turks and Caicos.Pero esta persona se demoró o se quedó con el dinero.
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