Clave: cómo sigue la disputa con AFIP sobre fechas de cuentas no declaradas en EEUU
de un grupo de personas, a las que afirmó que intimará a regularizar su situación con el blanqueo, cuando sea aprobado en el Congreso.FATCA de intercambio automático de información recién aportará datos en septiembre de 2024La AFIP hizo un pedido información en lote a Estados Unidos en virtud del acuerdo de intercambio a requerimiento y al reunir los casos de varias personas.
cuentas espejo en EEUU; es decir, dos cuentas bancarias: una cuenta declarada A y una cuenta B, sin declararLa AFIP sabe que"muchos bancos les ofrecieron a sus clientes esquemas en los que la cuenta A tenía vinculada una tarjeta de crédito para consumos, mientras que la Esas normas establecen una relación directa entre la administración tributaria estadounidense y las instituciones financieras de todo el mundo, para que identifiquen, documenten, clasifiquen y en definitiva reporten anualmente, las cuentas de personas residentes o nacionales de los EEUU, aclaró.
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