Exchange teria movimentado centenas de milhões de dólares para órgãos iranianos, incluindo o Banco Central e a Guarda Revolucionária
Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira sanções contra a maior corretora de criptomoedas do Irã, acusando a empresa de ajudar o governo iraniano, a Guarda Revolucionária e as instituições estatais sancionadas a contornar restrições impostas pelo Ocidente.
As medidas foram anunciadas após uma investigação da Reuters publicada em 1º de maio mostrar como a Nobitex se tornou um elo central de um sistema financeiro paralelo utilizado para movimentar centenas de milhões de dólares para o Banco Central do Irã e a Guarda Revolucionária Islâmica do país persa. A reportagem também revelou que a plataforma continuou operando mesmo durante bloqueios de internet impostos pelo governo iraniano, processando milhões de dólares em transações.
“Enquanto a economia iraniana está em queda livre, o regime escolheu se apropriar das tecnologias de ativos digitais para promover sua agenda corrupta, incluindo a evasão de sanções e a transferência de riqueza para fora do país”, afirmou o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, em comunicado. A investigação da Reuters mostrou que a Nobitex é controlada por dois irmãos pertencentes a uma das famílias mais poderosas do Irã, com laços estreitos com o novo líder supremo do país, Mojtaba Khamenei.
Os dois integram a família Kharrazi, uma das dinastias mais influentes da República Islâmica. Registros corporativos indicam que, na criação da empresa, os irmãos utilizaram um sobrenome raramente empregado pelos membros da família. O Departamento do Tesouro informou nesta terça-feira que os dois irmãos — Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali e Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali — também foram sancionados individualmente, assim como o diretor-presidente da corretora, Amir Hossein Rad.
Segundo o Tesouro, a Nobitex forneceu “apoio significativo” ao governo iraniano e facilitou um “número expressivo” de transações digitais ligadas à Guarda Revolucionária e ao Banco Central do Irã.
“Após o início das operações militares dos EUA no Irã, a Nobitex desempenhou um papel na proteção e movimentação de ativos e recursos para fora do país, ajudando a preservar a riqueza do regime apesar dos apagões de internet”, afirmou o governo americano. Em comunicado enviado à Reuters em abril, a Nobitex negou possuir ligações diretas com o governo iraniano e rejeitou a acusação de atuar em benefício do Estado.
A empresa afirmou que quaisquer recursos ilícitos que tenham passado por sua plataforma o fizeram sem aprovação ou conhecimento da administração.
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