Los organismos investigan presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude en el IVA y el posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos
Nuevo caso de fraude en el IVA de los carburantes. La Agencia Tributaria y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han hecho público este miércoles que sus equipos han desarticulado una nueva red de presunto fraude en el comercio de los hidrocarburos en España, valorada en más de 130 millones de euros que habrían sido evadidos.
El esquema habitual bajo estas tramas opera mediante una red de empresas intermediarias, que pueden ser nacionales o internacionales, dedicadas a la adquisición y venta de combustibles. Estas compañías, generalmente ficticias, realizan compras de carburantes dentro de la Unión Europea, aprovechando los mecanismos del mercado intracomunitario que permiten realizar estas operaciones sin la necesidad de pagar inmediatamente el IVA.
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