La AFIP denunció por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa a una empresa fantasma
La AFIP denunció a una banda que cometía estafas piramidales a través de criptomonedas / Foto: Prensa AFIP
dedicada a desplegar acciones para la captación de fondos de terceros con la promesa de una rentabilidad extraordinaria a través de supuestas operaciones con criptomonedas, tras descubrir que durante el 2022 realizó movimientos por $880 millones. no poseía bienes registrables ni había adquirido ningún tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado.De hecho, los inspectores del fisco analizaron las facturas electrónicas recibidas y
"Como resultado de la investigación se concluyó que los fondos acreditados en las cuentas en cuestión
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