El Gobierno denunció a varias sociedades que sobrefacturaron importaciones
"Como habíamos anunciado, presentamos en la justicia argentinade sobrefacturación de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros",se inicia el intercambio de información entre la UIF y Financial Crimes Enforcement Network
de Estados Unidos para investigar de manera articulada y coordinada estos delitos que perjudican al Estado Nacional", reveló el funcionario.se encontraba realizando el procedimiento de informar a 722 empresas, donde el Estado argentino detectó irregularidades en el comercio exterior, con maniobras de triangulación consideradas fraudulentas.en"mecanismos de abuso con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones", afirmó el ministro hace unos días.
El pasado 3 de agosto Massa anunció, entre otras medidas, que se iba a denunciar ante la Justicia argentina y la unidad antilavado de los Estados Unidos los casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. y que se abrió un registro por 60 días para que los casos detectados puedan rectificar su posición en la Aduana, antes de continuar con el proceso judicial.
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