A partir de un monto determinado, los bancos deben informarle a la AFIP la cifra que tenés en tu cuenta. Cómo justificarlo si superaste ese valor.
del monotributo en la que se encuentra, la AFIP puede intimarlo a recategorizarse o pasar directamente al Régimen General, lo que puede desembocar en multas e intereses., el banco podrá retener o rechazar la transferencia y pedir que se justifique el origen de los fondos. Además, podrá cerrar la cuenta y crear un Reporte de Operación Sospechosa ante la Unidad de Información Financiera .
Para evitar que los contribuyentes omitan información relevante en sus declaraciones, lo que provocaría inconsistencias y posibles sanciones, se ha implementado una herramienta llamadatodos los datos ahorrándole tiempo y dinero, ya que no es necesario realizar una investigación posterior que podría demorar su cobro, además de que el contribuyente incurra en intereses y costos adicionales.
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