Relatório também pede o aprofundamento das investigações de 123milhas, Binance e da gestora Infinity Asset
indicie 45 pessoas por crimes contra o sistema financeiro e fraudes, incluindo o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho e os donos da 123milhasTambém há solicitações para que a Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal aprofundem as investigações com uma auditoria e revisão fiscal dos últimos cinco anos de empresas como aO relatório foi protocolado na tarde desta segunda-feira e deve ser lido em sessão da...
“De forma semelhante ao que ocorre no processo penal, havendo indícios de autoria e materialidade da prática de crime, ainda que paire alguma dúvida no bojo da atividade investigativa, esta CPI deve privilegiar o interesse público, em nome do princípio in dubio pro societate ”, afirma Ricardo Silva no relatório.
O relator afirma que “há fortes indícios” de que a 123milhas já não tinha viabilidade antes da linha promo e que se sustenta com empréstimos bancários . “A empresa, equiparável a instituição financeira, uma vez que negociava criptoativos, como comprovam as próprias campanhas publicitárias do esquema, foi operada de forma fraudulenta e sem autorização das autoridades competentes”, diz o relatório.
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