Alex Cassundé, que deve ser indiciado em breve por lavagem de dinheiro, deixou brechas em seu depoimento
movimentou mais de R$ 1 milhão em contas de empresas que seriam controladas por ele, mas que ele diz desconhecer.Neoway Soluções IntegradasA teia criminosa é maior ainda, já que essas empresas fizeram transações financeiras com pelo menos outras 30 organizações de fachada. São, até agora, 50 instituições suspeitas descobertas pela delegacia que investiga lavagem de dinheiro.
Alex Cassundé, que deve ser indiciado em breve por lavagem de dinheiro, deixou brechas em seu depoimento na semana passada. Os relatórios do Coaf revelaram remessas suspeitas, que o empresário teria movimentado e disse apenas "desconhecer". Entre elas, estão 341 depósitos em dinheiro, cujo valor chega a R$ 562.650,00. Cassundé também não soube explicar outros R$ 606.590,00 recebidos de outra empresa considerada suspeita.
A polícia quer saber quem contratou a Vênus, mas já sabe que o serviço recebeu o nome de "Operação Armando" - nome do segundo vice-presidente do clube, Armando Mendonça. Para saber se o escândalo foi descoberto graças a um racha na diretoria do Corinthians, a polícia vai ouvir o dirigente do clube na próxima quinta-feira .
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