Departamento de Justiça acusa as suspeitas de usarem suas lojas para realizar transações de somas elevadas para clientes, cobrar taxa pelo serviço e não registrar nos órgãos oficiais
Duas brasileiras foram presas na última quinta-feira por suspeita de comandar um esquema de fraude financeira, no condado de Burlington, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Luciana Machado, de 42 anos, e Juliana Gomes Souza, de 45, são acusadas de descontar US$ 175 milhões em cheques de clientes sem ter autorização e sem registrar as transações.
As operações financeiras consideradas fraudulentas eram realizadas nas lojas de Luciana e Juliana. Elas têm dois empreendimentos: a Via Brazil I, em Riverside, e a Via Brazil II, em Filadélfia.Segundo a denúncia, em 22 de setembro do ano passado os investigadores flagraram uma "transação secreta" realizada pelas empresas das brasileiras.
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