Dólares digitales, también al blanqueo: en exclusiva, las claves del proyecto de ley de Sergio Massa
Blanqueo: qué activos digitales entranque"tal como ha ocurrido con otras normativas o proyectos,en el blanqueo como las criptomonedas o monedas digitales"En primer lugar, los criptoactivos son el género y las criptomonedas, la especie. Pero, además, ¿Y añade Gravanago que"
el anteproyecto le da un tratamiento de activos financieros en el artículo 2° pero luego, en el artículo 3, los ubica en otra categoríapuede ser considerado como divisa extranjera, ya que dos países en el mundoEn este marco, se pregunta,"¿dónde colocamos esa tenencia, en el inciso que habla de moneda extranjera en el país, en el exterior o activos financieros?"Muchos exchanges de criptomonedas se encuentran radicados en jurisdicciones declaradas...
en materia de lavado de dinero y terrorismo por el Grupo de Acción Financiera Internacional ", recuerda Gravanago.los activos financieros se podrán declarar siempre que se encuentren en países no considerados de alto riesgoSin embargo, para asegurar el éxito del"cripto blanqueo", exime de esta condición de elegibilidad a los criptoactivos, criptomonedas y monedas digitales.
quienes efectúen la declaración voluntaria excepcional no estarán obligados a dar información adicionalde toda acción civil o comercial; penal tributaria, penal cambiaria o aduanera; y sanciones administrativas que pudieran corresponder.Andrés Burecovics, director de B&P Consulting, sostiene ahabiendo intentado distorsionar por todos los medios posibles el alcance del acuerdo firmado con EE.UU.
"En marzo de 2022, la OCDE publicó una consulta pública sobre un nuevo marco global de transparencia fiscal para permitir la presentación de informes y elLa consulta pública deberá girar sobre
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