Los operativos se desarrollaron en una cueva que operaba como sucursal de Nimbus y en una caja de seguridad del Banco Santander , informó la Aduana. Ivo Rojnica, Federico Pulenta y Agustín Estrada Palomeque están detenidos en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos .
Los operativos se desarrollaron"en una cueva que operaba como sucursal de Nimbus y en una caja de seguridad del Banco Santander", informó la Aduana. Ivo Rojnica, Federico Pulenta y Agustín Estrada Palomeque están detenidos en una causa que investiga presuntas maniobras de"lavado de activos".
"La red delictiva liquidaba las operaciones a través de un grupo de Whatsapp denominado SM140, que administraba alguien identificada como Cande Masche"El allanamiento en el Banco Santander se"produjo en una caja de seguridad de Federico Pulenta", detenido e investigado por la Justicia.
operación de narcotráfico conocida como"Bobinas Blancas", descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca
Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes
Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.
Allanaron las cajas de seguridad del “Croata”, supuesto responsable de la mayor “cueva” porteñaEl juez federal Federico Villena ordenó los procedimientos, en el marco de la investigación que se abrió por asociación ilícita y lavado de dinero. Hay sospechas de vinculaciones con el narcotráfico.
Consulte Mais informação »
Allanan cajas de seguridad en la City vinculadas a 'El Croata'La Justicia Federal ordenó allanar nueve cajas de seguridad de cuevas que operaban con Ivo Esteban Rojnica.
Consulte Mais informação »
Nuevos allanamientos en la City: inspeccionan nueve cajas de seguridad vinculadas al 'Croata' La Policía Federal y la Aduana allanan dos importantes bancos con cajas de seguridad de personas investigadas en la causa por lavado de dinero, vinculada al narcotráfico internacional.
Consulte Mais informação »
Nuevos allanamientos en cajas de seguridad presuntamente vinculadas al croata RojnicaParticipan de los allanamientos trabajadores de la Aduana e integrantes de la Policía Federal , destacó la Aduana. Se informó que los autorizados a operar esas cajas de seguridad son personas investigadas en la causa, que operaban con el croata .
Consulte Mais informação »
Encuentran 500 mil dólares en cajas de seguridad del 'Croata' Rojnica: el vínculo con Benegas LynchEl financista y sus socios, Federico Pulenta y Agustín Estrada Palomeque, están imputados por 'lavado de activos' vinculados al narcotráfico internacional.
Consulte Mais informação »