Ivo Rojnica usaba una agencia de viajes para obtener beneficios con dólar 'turista'. Su empresa ganaba una diferencia del 20%.
Luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le prohibiera la salida del país y surgieran nuevas pruebas incriminatorias, avanza la investigación de los vínculos del Ivo Esteban Rojnica, más conocido como “El Croata”, titular de la financiera Nimbus. Ahora, AFIP analiza la venta de paquetes turísticos a extranjeros en dólar billete que luego se cancelaban a “dólar turista” quedándose con la diferencia.
“Muchas agencias de viaje están vendiendo paquetes turísticos a extranjeros en dólares billete que luego lo hacen facturar a “NN”, cambian el dólar billete a pesos y la cueva del “Croata” se ocupaba de depositar los pesos en depósitos fraccionados de $15 a $19 millones por depósito. Con esto la agencia se quedaba con la diferencia entre el dólar Qatar y el blue”, explicaron fuentes de la investigación.
Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes
Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.
La conexión 'Rosario' de la cueva del CroataTras el golpe en la City, se hará foco ahora en la agencia de cambio y ALYC rosarina, que figura en la documentación de dólares negros secuestrada de la compañía de Rojnica.
Consulte Mais informação »
Michel ahora apunta a la poderosa financiera rosarina Trasatlántica, vinculada a 'El Croata'La firma que fundó la familia Angeli quedó en el centro de la investigación de la Aduana sobre las firmas que aceleraron la corrida de la semana pasada.
Consulte Mais informação »
Massa se reunió con equipos de AFIP y Aduana por los recientes allanamientos a financierasEn el encuentro, el titular de la Dirección General de Aduana, Guillermo Michel, brindó un detalle de las medidas llevadas adelante, además del conocimiento sobre las pruebas encontradas y los casos relacionados sobre lavados de activos y la figura penal canbiaria.
Consulte Mais informação »
Massa prepara más allanamientos para contener el dólar blueEl ministro y candidato presidencial, mantuvo una reunión con los equipos de la AFIP, de la Aduana y la UIF, para analizar los pasos a seguir
Consulte Mais informação »
El viaje relámpago de Messi antes del próximo compromiso de la Selección ArgentinaLa Pulga, capitán de la Selección Argentina, pasará el domingo junto a Celia Cuccittini, en el día de la madre.
Consulte Mais informação »